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2024年4月某天，一位客戶到郵儲銀行某網(wǎng)點(diǎn)柜面取款5萬元，網(wǎng)點(diǎn)人員經(jīng)查詢流水，發(fā)現(xiàn)該筆錢款為當(dāng)日剛匯入款項(xiàng)。由于該賬戶符合電詐快進(jìn)快出可疑模型規(guī)則，故網(wǎng)點(diǎn)人員便詢問賬戶資金用途，該客戶描述此款項(xiàng)為對方借自己的錢，并表示認(rèn)識對方。但經(jīng)過網(wǎng)點(diǎn)人員再次深入詢問，客戶無法提供相應(yīng)證明，并出現(xiàn)前后說法不統(tǒng)一的情況，網(wǎng)點(diǎn)人員經(jīng)過專業(yè)判定認(rèn)定該筆業(yè)務(wù)存在可疑，隨即第一時間向業(yè)務(wù)主管匯報。經(jīng)業(yè)務(wù)主管核實(shí)后立即聯(lián)系屬地分管派出所，民警趕到后經(jīng)過一番細(xì)致的詢問，判定該款項(xiàng)存在異常并立案偵查。

經(jīng)過公安機(jī)關(guān)近1個月的立案調(diào)查，判定該款項(xiàng)為西安一位老年客戶被詐騙錢款，經(jīng)過多方努力協(xié)調(diào)將該筆款項(xiàng)追回。這位老年客戶于2024年5月某天，從西安趕赴郵儲銀行吉林市某網(wǎng)點(diǎn)，為網(wǎng)點(diǎn)人員送上錦旗，特此感謝我行員工成功幫助自己挽回5萬元經(jīng)濟(jì)損失。

通過此次攔截詐騙資金案件，更加堅定了我行員工守護(hù)好客戶錢袋子、保護(hù)好客戶家庭財產(chǎn)的決心。我行將持續(xù)加強(qiáng)防范非法集資、電信詐騙知識宣傳，提醒客戶不僥幸、不盲從、警惕低風(fēng)險高回報套路、理性選擇投資渠道，引導(dǎo)客戶拒絕高利誘惑，遠(yuǎn)離非法集資陷阱，提高防范意識，切實(shí)保護(hù)自身合法權(quán)益。

初審：張立蘊(yùn)

復(fù)審：石巍

終審：曹夢南