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近日，東遼聯社召開2024年一季度運營風險例會暨反洗錢工作會議。該聯社分管領導、運營管理部及風險合規部人員、網點運營主管及反洗錢工作人員參會。

會議對省聯社運營人員從業資格準入管理辦法、運營專業人才庫建設實施方案、柜面風險管理指導意見等五項規章制度征求意見稿及運營主管考核管理辦法進行了詳細解讀，通報了該聯社一季度反洗錢工作情況，并對內控制度完整性、高管履職盡責性、典型可疑案例特征識別等內容進行了重點分析。

相關業務部門及網點運營主管要深入貫徹落實省聯社及監管部門反洗錢工作要求，強化風險意識和責任意識，前移運營風險關口，提前發現風險隱患并及早采取措施，落實發現問題、通報問題、解決問題閉環機制。

持續開展內控制度“廢、改、立、釋”工作，健全完善風險防控長效機制。網點要充分利用晨夕會時間開展“每日一學”活動，對上級工作精神、部署要求、規章制度等進行學習貫徹，持續強化員工遵規守紀意識，提高綜合素質和業務能力，為健康穩定發展奠定人力和智力基礎。

堅持問題導向和結果導向相統一，對易出錯的業務風險點進行排查梳理和總結分析，針對差錯源頭及成因逐一落實整改措施并跟蹤督導檢查“回頭看”。嚴格落實操作流程制度和內控考核機制，持續教育督導柜員養成良好的業務習慣，提高業務操作和核算質量，全力壓降差錯率。

相關業務部門要貫通監督檢查合力，加大日常業務風險監測和排查工作力度，采取撥打預留電話、上門查訪等多樣化手段措施，切實排查防范洗錢及電信詐騙等風險隱患，做好賬戶全生命周期管理，推動“事后分析”向“事前甄別、事中干預”轉變，嚴守風險防控底線。